金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公(gōng)安”微信公(gōng)众(zhòng)号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安(ān)局(jú)黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限(xiàn)公司(sī)下属的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌(xián)疑(yí)人(rén)张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极(jí)退缴违法所得(dé)。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张某是(shì)不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚不(bù)得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财(cái)经报道，继稍(shāo)早前(qián)爆(bào)出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还(hái)有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金的头号(hào)人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是(shì)涉(shè)众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪松控股旗(qí)下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士向(xiàng)记者透(tòu)露(lù)，林(lín)伟龙可能(néng)涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联(lián)系(xì)，均无法与(yǔ)其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工(gōn2016年是什么年g)作单位(wèi)联系询问其现状，截(jié)至目前(qián)，公司尚未收到陈(chén)晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至(zhì)本公(gōng)告(gào)披(pī)露日，公司董事会(huì)仍有8名董事正(zhèng)常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失(shī)联不会导致(zhì)公司(sī)董事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公(gōng)司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正常经营产生(shēng)影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系(xì)”创始人为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州(zhō2016年是什么年u)创立雪松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下(xià)有着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名投资人发行超过350余只理财(cái)产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集(jí)方、名(míng)义融(róng)资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下的雪松信托(tuō)同样引起监管部门的(de)关(guān)注，目前公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在(zài)风(fēng)险情况。

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