金融(róng)界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局(jú)依法对雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相关责任(rèn)人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚(fá)。

　　值得(dé)注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前(qián)爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与(yǔ)陈晖一同于(y10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱ú)半年前(qián)被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人物林伟龙，以及曾(céng)在(zài)集团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能(néng)涉及到(dào)使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资(zī)金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公(gōng)司(sī)工作人(rén)员多次通(tōng)过电(diàn)话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公(gōng)司已(yǐ)向陈(chén)晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法(fǎ)定(dìng)最低人数(shù)，不会对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会的运作和公司(sī)的(de)正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公(gōng)司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司(sī)雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达(dá)等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规(guī)模的扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资人发(fā)行超过350余(yú)只理财产品，总(zǒng)规(guī)模(mó)超过200亿元(yuán)。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关(guān)资金募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托同样引(yǐn)起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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