金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息(xī)，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区(qū)分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有(y百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗ǒu)限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存(cún)款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已(yǐ)委托(tuō)专业机(jī)构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司(sī)相(xiāng)关(guān)责任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的(de)，可(kě)以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松(sōng)系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位(wèi)核(hé)心高管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪(xuě)松(sōng)控股副总裁(cái)的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董(dǒng)事(shì)陈晖失联后，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪(xuě)松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股(gǔ)二号(hào)人物(wù)林伟(wěi)龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头(tóu)号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情人士向记者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等(děng)方式与(yǔ)公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本人取得(dé)联系(xì)。公司已向陈晖的(de)工作(zuò)单位联系询(xún)问(wèn百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗)其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披(pī)露日(rì)，公司董(dǒng)事会(huì)仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会(huì)成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人(rén)数(shù)，不会对公司(sī)董事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司(sī)的经(jīng)营(yíng)管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张(zhāng)劲，其于1997年在广(guǎng)州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模(mó)的扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸(mào)然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆(gān)，发(fā)理(lǐ)财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿(cháng)付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过350余只理财产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)旗下的(de)雪(xuě)松信(xìn)托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年(nián)底(dǐ)成立(lì)专案组调查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工(gōng)作组均在调查雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及(jí)潜在风险情况。

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