金融(róng)界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属(shǔ)的(de)广东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公(gōng)众存款立案(àn)查处。

　　根(gēn)据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查(chá)封、扣(kòu)押(yā)、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责(zé)任人员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主(zhǔ)动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚(fá)。

　　值得注意的(de)是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆(bào)出(chū)雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一(yī)同于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作单(dān)位(wèi)联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截(jié)至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履职。董事(shì)陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司董(dǒng)事(shì)会(huì)成员低于法定(dìng)最低人数(shù)，不会对(duì)公司董(dǒng)事会(huì)的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营(yíng)产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着(zhe)上市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可(kě)”的雪(xuě)松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供应链金融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过(guò)旗(qí)下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规(guī)模超过200亿元。相关(guān)理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并(bìng)存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义(yì)融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗下的(de)雪松(sōng)信托(tuō)同样(yàng)引(yǐn)起监(jiān)管部门的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同(tóng)步(bù)进(jìn)行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案(àn)组调查(chá)雪松信托(tuō)。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了(le)工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违法违规及(jí)潜在(zài)风险情况。

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