金融界5月7日消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公(gōng)众(zhòng)号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下(xià)属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存(cún)款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采取刑事(shì)强制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进(jìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相关责任人员主动配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得而(ér)知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核(hé)心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同(tóng)于(yú)半年(ni上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好án)前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉(sh上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好è)及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达(dá)股票，知情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉及(jí)到使用(yòng)场外(wài)高杠杆配(pèi)资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公司(sī)工(gōng)作人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其(qí)本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公(gōng)司董事(shì)会仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪(xuě)松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在(zài)企业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加(jiā)杠杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指出(chū)雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链(liàn)金(jīn)融(róng)产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财(cái)产品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监管部门(mén)的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案(àn)组调(diào)查雪松(sōng)信(xìn)托(tuō)。与(yǔ)此同时(shí)，江西(xī)省银(yín)保(bǎo)监局(jú)也成立(lì)了工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在(zài)调(diào)查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在(zài)风险情况。

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