金(jīn)融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区(qū)分局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查(chá)处(chù)。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提(tí)取相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行(xíng)独立鉴(jiàn)定(dìng)和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押(yā)、冻(乔布斯为什么把苹果给库克dòng)结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依法(fǎ)从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控(kòng)制

　　日(rì)前雪松(sōng)控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高(gāo)管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号(hào)人物(wù)林伟龙，以及曾在集团内主管资金的(de)头号(hào)人(rén)物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一(yī)是涉(shè)众集(jí)资，二是(shì)过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情(qíng)人(rén)士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话(huà)、微信(xìn)等方(fāng)式与(yǔ)公司董事(shì)陈晖联系，均无法与其(qí)本人取得联系(xì)。公司已向陈(chén)晖的工作单位联(lián)系询问(wèn)其现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体原因。截至本(b乔布斯为什么把苹果给库克ěn)公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致公司董(dǒng)事(shì)会成员低(dī)于法(fǎ)定最(zuì)低人数，不会(huì)对公司董事(shì)会的(de)运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在广州创立雪松控股，随着(zhe)公(gōng)司发(fā)展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达(dá)等企业(yè)。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企(qǐ)业规模(mó)的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业(yè)，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资(zī)产虚无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队(duì)、线(xiàn)上APP等(děng)渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规模超过200亿(yì)元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方、名乔布斯为什么把苹果给库克义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团(tuán)旗下的雪松信托(tuō)同样引起(qǐ)监管部门的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保监工(gōng)作组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工(gōng)作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均(jūn)在(zài)调查(chá)雪松控股进驻之后信(xìn)托公司(sī)的违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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