金融界5月7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄(huáng)埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存(cún)款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关已对(duì)主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉(shè)案相关资产予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任(rèn)人(rén)员主动配合调(diào)查，积(jī)极退(tuì)缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃(zāng)退赔、认(rèn)罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的(de)是，通(tōng)告(gào)中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是雪(xuě)松系实(shí)控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多(duō)位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁(cái)的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪松控股(gǔ)还有(yǒu)多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前被控制，其中包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪松(sōng)控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在(zài)集(jí)团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资(zī)金拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙还(hái)可(kě)能(néng)涉及(jí)集中(zhōng)交易雪松控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆(gān)配(pèi)资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员多(duō)次通过电话、微信(xìn)等方式与公司董事(shì)陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工作单位的回(huí)复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联(lián)不会(huì)导致公司董(dǒng)事会(huì)兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口成员低于法定最低人(rén)数(shù)，不会对(duì)公司董事会的(de)运作和公司(sī)的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创(chuàng)立(lì)雪(xuě)松(sōng)控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有着上(shàng)市(shì)公司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的(de)雪松系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却(què)因贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿(yì)元(yuán)。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注，目(mù)前公安(ān)经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同(tóng)步(bù)进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成(chéng)立了工作(zuò)组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组均在(zài)调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情况。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口