金融界5月(yuè)7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广(guǎng)东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等(děng)人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关(guān)资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松(sōng)系(xì)实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被(bèi)爆有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现高管与陈晖(huī)一同于半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股(gǔ)二号人物林伟龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及(jí)集中交(jiāo)易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达(dá)股(gǔ)票，知情人(rén)士向(xiàng)记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向陈晖的工作单位联系(xì)询问其(qí)现状，截至目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖(huī)失联的具体原因。截(jié)至(zhì)本公告披露日，公司董事会仍有8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董事会成员低于法(fǎ)定最低(dī)人数，不会(huì)对(duì)公司董事会(huì)的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立(lì)雪松(sōng)控(kòng)股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下有着(zhe)上市(shì)公司雪(xuě)松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的雪松系起(qǐ)家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品，最终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴(bào)雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品底层资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等渠道(dào)，向超过8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗(qí)下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注(zhù)，目前公(gōng)安(ān)经(jīng)侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江西省(shěng)银保监局也成立了工(g仙洋为什么判7年，仙洋为什么被抓了ōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知情(qíng)人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司的违法违规及潜在风险情况。

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