金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众(zhòng)号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局(jú)黄(huáng)埔区(qū)分(fēn)局(jú)依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已依法提取相关涉(shè)案数据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行独(dú)立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案(àn)公司相关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违法所得。对(duì)于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不(bù)是(shì)雪松系实控人(rén)张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核心高管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松(sōng)控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同(tóng)于(yú)半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松(sōng)控股(gǔ)旗下(xià)两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪(xuě)发和齐(qí)翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外高杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败，导致雪松(sōng)的资(zī)金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等(děng)方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无(wú)法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的(de)工(gōng)作(zuò)单位联系询问其现状，截(jié)至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思)晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈(chén)晖(huī)失联的(de)具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会成员(yuán)低(dī)于法定最低人(rén)数(shù)，不会(huì)对公司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和公(gōng)司(sī)的正常经营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉(jiā)能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的雪松(sōng)控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系起家于贸易(yì)融资，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业(yè)，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无(wú)法偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结(jié)局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等(děng龙钟是什么意思有什么表达效果，双袖龙钟的龙钟是什么意思)渠道，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融(róng)资(zī)人，大多人(rén)去楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗(qí)下的(de)雪松信托同样引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注(zhù)，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工(gōng)作组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立(lì)专(zhuān)案组调查(chá)雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控(kòng)股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托公(gōng)司的违(wéi)法违规(guī)及潜(qián)在风险情(qíng)况。

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