金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄(huáng)埔公安”微信公众号消(xiāo)息(xī)，广州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的广(guǎng)东圆方投(tóu)资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业(yè)机(jī)构进行(xíng)独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司相关(guān)责(zé)任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控(kòng)股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管(guǎn)与陈(chén)晖一(yī)同(tóng)于半年前被(bèi)控制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾(céng)在集(jí)团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集资，二是(shì)过(guò)手资(zī)金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士(shì)向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交(jiāo)易失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公告称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员(yuán)多次通过电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公司(sī)已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联(lián)系询问(wèn)其现(xiàn)状(zhuàng)，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体20斤是几kg 20斤是多少磅原(yuán)因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董(dǒng)事会成(chéng)员低于法(fǎ)定最低人数，不会(huì)对公司董(dǒng)事(shì)会的运作和(hé)公(gōng)司(sī)的正常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切(qiè)正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松(sōng)控股，随(suí)着公司发(fā)展壮大，巅(diān)峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国嘉能可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资(zī)人发行超过350余只理财(cái)产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资(zī)金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大(dà)多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的雪(xuě)松信(xìn)托同样引起监(jiān)管部门的(de)关注，目前(qián)公安经(jīng)侦专案(àn)组与银(yín)保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工(gōng)作(zuò)组均在(zài)调查(chá)雪松控(kòng)股进驻之后信托公(gōng)司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风(fēng)险情况。

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