金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息(xī) 雪松(sōng)系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号(hào)消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔(pǔ)区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司等涉嫌非法(fǎ)吸收公众存款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法(fǎ)审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦(dūn)促涉案公(gōng)司(sī)相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案(àn)、退(tuì)赃退(tuì)赔(péi)、认罪悔罪的(de)，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪(xuě)松系实控人(rén)张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆有(yǒu)多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年(nián)前被控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案(àn)情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联。近(jìn)日，公司工(gōng)作人员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈晖的工作单(dān)位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截至本(běn)公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作为什么球星都觉得梅西是最佳和公司的(de)正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为(wèi)张(zhāng)劲(jìn)，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的(de)雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企业(yè)规模的扩大之后，却因贸(mào)然大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资(zī)金募(mù)集方、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗为什么球星都觉得梅西是最佳'>为什么球星都觉得梅西是最佳下的雪松信托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解(jiě)，江西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露(lù)，公(gōng)安经(jīng)侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控(kòng)股进(jìn)驻之后信(xìn)托公司的违(wéi)法违规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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