金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息(xī)，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司下(xià)属的广东圆方投资有限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强(qiáng)制(zhì)措施；已依法提取相关涉案(àn)数据，并已(yǐ)委托专业机构(gòu)进行(莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗xíng)独立鉴定和(hé)司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案相关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关敦促(cù)涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)。对于(yú)主动投(tóu)案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，通告中信息(xī)有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控股被爆(bào)有多位(wèi)核心高管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈(chén)晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管(guǎn)、现高管与陈晖一同于(yú)半年前被控制，其(qí)中包括(kuò)原雪(xuě)松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟(wěi)龙，以及(jí)曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙(lóng)还可(kě)能涉及莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下(xià)两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能(néng)涉(shè)及到使(shǐ)用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈(chén)晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目(mù)前(qián)，公(gōng)司尚未(wèi)收到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复(fù)，无法确(què)定陈晖失联的(de)具体原因。截(jié)至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董事陈晖失联不会导(dǎo)致公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定最(zuì)低(dī)人数，不(bù)会对(duì)公(gōng)司董事会的运作和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司(sī)的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了(le)暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法偿付债(zhài)务，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资人(rén)发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)底层资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同(tóng)样引起(qǐ)监管部门的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案组与银(yín)保监工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司的(de)违法违规及(jí)潜在风险情况。

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