金(jīn)融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公安(ān)”微信公众号(hào)消息，广州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东(dōng)圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对(duì)主要犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据(jù)，并已(yǐ)委(wěi)托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关(guān)责任人员(yuán)主动配(pèi)合调查，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，通告(gào)中信(xìn)息有(yǒu)限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的(de)林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报道(dào)，继稍(shāo)早前(qián)爆出雪松控(kòng)股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的(de)头号人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉(shè)案情(qíng)，一是(shì)涉众集(jí)资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪松控(kòng)股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖(huī)失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公(gōng)司(sī)董事陈晖(huī)联系，均无法与其本人取得联系。公司已向陈(chén)晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的(de)回(huí)复，无法确定陈晖(huī)失联(lián)的(de)具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会(huì)仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导致公司董事会(huì)成员低于法定最低人数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作和(hé)公司(sī)的(de)正常经营产生影响，公司(sī)的经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下(xià)有着上(shàng)市(shì)公司(sī)雪松发(fā)展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报(bào)道，指(zhǐ)出雪(xuě)松(sōng)信托200亿供应链金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超(chāo)过8000名投资人发(fā)行(xíng)超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的(de)雪松信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅(tīng)经(jīng)侦总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪(xuě)松信托。与(yǔ)此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工衢州是哪个省的城市 衢州在浙江富裕吗作组均在调(diào)查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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