金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区(qū)分(fēn)局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限公(gōng)司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人张某等人(rén)采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前(qián)雪松控股(gǔ)有多(duō)位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集(jí)团内主管(guǎn)资金的头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪松(sōng)控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达(dá)股票，知情人(rén)士(shì)向记者透露(lù)，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用(yòng)场(chǎng)外高(gāo)杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式与公司(sī)董事陈晖联系，均无法与其本人取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖的(de)工作单(dān)位联系(xì)询问其现(xiàn)状，截(jié)至目前，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低(dī)人数(shù)，不会对(duì)公司(sī)董事会的运作(zuò西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)和(hé)公司的正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营管理一(yī)切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能(néng)可” 迎来(lái)了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立(lì)雪松控股，随着公(gōng)司发展(zhǎn)壮大(dà)，巅(diān)峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩(kuò)大(dà)之后，却因贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付债(zhài)务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应链(liàn)金融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超过(guò)200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多人去楼空(kōng)，投(tóu)资者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托(tuō)同(tóng)样引起监管部门的关(guān)注，目(mù)前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组正同步进行调查(chá)。据了解，江西省(shě西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？ng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与此同时，江(jiāng)西省(shěng)银保监(jiān)局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进驻(zhù)之后信托公(gōng)司的违法违规及潜在风(fēng)险情况。

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