金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东(dōng)圆(yuán)方投(tóu)资有(yǒu)限公司(sī)等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立鉴定和司法(fǎ)审(shěn)计(jì)；已对涉案(àn)相关(guān)资产予以查(chá)封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉(shè)案公司相关责任人员主(zhǔ)动配合(hé)调查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是(shì)雪松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股有多位核心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之(zhī)一(yī)是曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总(zǒng)裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高(gāo)管、齐(qí)翔腾(téng)达董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有多(duō)名(míng)原高管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈晖(huī)一同于半年(nián)前被控(kòng)制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙(lóng)还可(kě)能(néng)涉(shè)及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股(gǔ)票，知情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪(xuě)松(sōng)的(de)资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近(jìn)日(rì)，公司工作(zuò)人员多(duō)次(cì)通过电(diàn)话、微(wēi)信等方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖的工作单(dān)位联系(xì)询问其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有8名董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不(bù)会导致公司董事会(huì)成(chéng)员低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月司的(de)正常经(jīng)营产生影响，公(gōng)司(sī)的经营管理一(yī)切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股(gǔ)，随着公(gōng)司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰时期(qī)的雪松控股(gǔ)旗(qí)下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中国嘉能可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸易(yì)融资(zī)，在(zài)企业规模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报(bào)道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿(yì)供(gōng)应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名(míng)投资人发行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒng)规模(mó)超过(guò)200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资(zī)产涉(shè)嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的(de)关注，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于2022年底成立(lì)专案组调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同(tóng)时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工(gōng)作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法(fǎ)违(wéi)规及潜在风险情况。

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