金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信公众号消息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司(sī)下属的广东圆方(fāng)投资有限公(gōng)司等涉嫌非法(fǎ)吸(xī)收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取(qǔ)相关(guān)涉案数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进(jìn)行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资(zī)产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公(gōng)安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任(rèn)人员主动配合(hé)调(diào)查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得(dé)。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以(yǐ)依法从轻(qīng)处罚(fá)。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息(xī)有(yǒu)限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控制(zhì)，其中之一是曾(céng)任雪松控股副(fù)总(zǒng)裁的(de)林(lín)伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思么意思前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思)括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内主管资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二(èr)人所(suǒ)涉案(àn)情，一是(shì)涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣(kòu)。另(lìng)外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股票，知情(qíng)人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发布公告(gào)称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司(sī)董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工(gōng)作(zuò)单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失(shī)联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈(chén)晖失联(lián)不会导致公(gōng)司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对(duì)公司董事会的运作和公司的正常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理(lǐ)一(yī)切正常(cháng)。

　　“中(zhōng)国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公(gōng)司雪(xuě)松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务(wù)，迎(yíng)来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报》报道，指出雪松信托200亿供应(yīng)链金融产品底层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总规模超过(guò)200亿元(yuán)。相关理财产品(pǐn)的(de)底层资产涉嫌虚假“空转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控(kòng)股集团旗(qí)下的(de)雪松信(xìn)托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同(tóng)时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露(lù)，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违(wéi)法(fǎ)违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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