7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依(yī)法对雪松控(kòng)股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资有(yǒu)限公司等(děng)涉嫌非法吸(xī)收公众(zhòng)存款立(lì)案查处(chù)。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强制措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专(zhuān)业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公(gōng)安机关敦促(cù)涉案公司(sī)相关责任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调(diào)查，积极退缴违(wéi)法所得。对于(yú)主动投案(àn)、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通(tōng)告中信(xìn)息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是(shì)雪松系(xì)实控人(rén)张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制，其中之一是曾任雪松(sōng)控股副总裁(cái)的林(lín)伟龙。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道(dào)，继(jì)稍(shāo)早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制，其中(zhōng)包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资金的(de)头(tóu)号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导致雪(xuě)松的(de)资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达(dá)发(fā)布公告(gào)称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过(guò)当年非典为什么神秘结束了电话(huà)、微(wēi)信(xìn)等方式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人(rén)取得联系。公司(sī)已向陈晖的工(gōng)作单位联系(xì)询问其现状，截至目前(qián)，公(gōng)司(sī)尚未收到陈晖工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原因。截至本公告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会(huì)仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常履职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会(huì)成员低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的(de)正(zhèng)常(cháng)经营产生影响(xiǎng)，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一(yī)切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金(jīn)融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应(yīng)链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股(gǔ)通过(guò)旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关(guān)理财产品(pǐn)的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下的雪松信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经(jīng)侦专案组与银(yín)保监工作(zuò)组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于(yú)2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银保监局也(yě)成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人士透(tòu)露，公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保(bǎo)监(jiān)工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及潜在(zài)风险情况。

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