金融界5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔(pǔ)公安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌(xián)非法吸收(shōu)公众(zhòng)存不拘于时句式类型，不拘于时句式还原款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机(jī)关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专(zhuān)业机构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻(dòng)结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公(gōng)司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得(dé)注意(yì)的(de)是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高管被控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核心高管被控(kòng)制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失(shī)联后，雪松(sōng)控(不拘于时句式类型，不拘于时句式还原kòng)股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈(chén)晖一同于半年前被控制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过(guò)手资金拿回(huí)扣。另外，林伟(wěi)龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔腾达股票，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达发布(bù)公(gōng)告称，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作(zuò)人员(yuán)多次通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已(yǐ)向陈晖(huī)的(de)工作单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司(sī)尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本(běn)公(gōng)告(gào)披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成员(yuán)低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会(huì)的运(yùn)作和公司的(de)正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔(xiáng)腾达(dá)等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪(xuě)松系(xì)起家于(yú)贸易融(róng)资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举(jǔ)介入(rù)金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应(yīng)链(liàn)金融产(chǎn)品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团队、线(xiàn)上APP等(děng)渠道(dào)，向超过8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而相关资金募集方(fāng)、名义融资人，大(dà)多人(rén)去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案(àn)组(zǔ)与银保监工作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江(jiāng)西省公安厅(tīng)经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成立(lì)专(zhuān)案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江(jiāng)西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险情况。

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