金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号消息，广徐海为是谁？州市(shì)公安局黄埔区分局依法对雪松(s徐海为是谁？ōng)控(kòng)股集团(tuán)有限公司下(xià)属的广东(dōng)圆(yuán)方投资有限公(gōng)司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款(kuǎn)立(lì)案查处(chù)。

　　根据通(tōng)告(gào)，公(gōng)安机(jī)关已对主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人(rén)张某等(děng)人(rén)采(cǎi)取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数(shù)据(jù)，并已委(wěi)托专(zhuān)业机构进行独立(lì)鉴(jiàn)定和(hé)司法审(shěn)计(jì)；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可(kě)以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是(shì)不是雪松系实控人张劲尚不得而(ér)知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆有多(duō)位(wèi)核心高管被控制(zhì)，其(qí)中(zhōng)之一(yī)是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失(shī)联后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原雪松(sōng)控股副(fù)总裁(cái)、雪(xuě)松(sōng)控股二号(hào)人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及(jí)曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案(àn)情，一(yī)是涉众集资(zī)，二是过(guò)手(shǒu)资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易雪松控(kòng)股旗(qí)下(xià)两家(jiā)上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高(gāo)杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金(jīn)受(shòu)到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖失联(lián)。近日，公(gōng)司工作人员多次通过电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖(huī)联系，均无法与其本人(rén)取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作单位联系询问其(qí)现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工作(zuò)单位的回复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体(tǐ)原因。截(jié)至(zhì)本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导(dǎo)致公司董事(shì)会(huì)成员(yuán)低于法定(dìng)最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经营(yíng)产生(shēng)影响，公司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲(jìn)，其于1997年在广州创立雪松控(kòng)股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗(qí)下有(yǒu)着(zhe)上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达(dá)等(děng)企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家(jiā)于(yú)贸易融资，在企(qǐ)业规(guī)模的扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举(jǔ)债加杠杆，发理财产(chǎn)品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿(yì)供应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公(gōng)司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人(rén)发(fā)行超过350余只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层(céng)资产(chǎn)涉(shè)嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金(jīn)募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼(lóu)空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信(xìn)托同(tóng)样引起(qǐ)监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅(tīng)经(jīng)侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪松信托。与此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作组均在(zài)调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公(gōng)司的违法违规(guī)及潜在(zài)风险情况。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 徐海为是谁？