金(jīn)融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微(wēi)信公(gōng)众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股集(jí)团(tuán)有限公(gōng)司(sī)下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强(qiáng)制措施；已依法提(tí)取相(xiāng)关涉案数据，并(bìng)已委(wěi)托专业机构进行独立(lì)鉴定(dìng)和司(sī)法(fǎ)审(shěn)计；已对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动(dòng)配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多(duō)位核(hé)心高管被控制

　　日前(qián)雪松控股被(bèi)爆有多位核心高管被控(kòng)制，其中之一是曾任雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限公司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中包(bāo)括(kuò)原(yuán)雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控股二号人物林伟龙，以及(jí)曾在集(jí)团内主管资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能涉及集(jí)中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾(téng)达股(gǔ)票，知情人士向记者透露，林伟龙可能(néng)涉及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金受到(dào)严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公司董事(shì)陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员多(duō)次通过电话、微信等方式与公(gōng)司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联(lián)系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告(gào)披露(lù)日，公司(sī)董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会对公(gōng)司(sī)董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产(chǎn)生(shēng)影(yǐng)开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查响，公司的(de)经(jīng)营管(guǎn)理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大(dà)之后(hòu)，却因贸然大举介入(rù)金融行业，举债(zhài)加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链(liàn)金融(róng)产(chǎn)品底层资产虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下(xià)销售(shòu)团队(duì)、线(xiàn)上(shàng)APP等渠道，向超(chā开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查o)过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品(pǐn)的(de)底层(céng)资(zī)产(chǎn)涉(shè)嫌虚(xū)假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融”嫌(xián)疑。而相关(guān)资金(jīn)募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经(开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查jīng)侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西(xī)省(shěng)银保监局也成立(lì)了工(gōng)作组调查(chá)雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及(jí)潜(qián)在(zài)风险情(qíng)况(kuàng)。

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